มาตรา 13 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542

มาตราที่เชื่อมโยง

• มาตรา 14 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — …ดที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำน…
• มาตรา 16 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — …ะตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ (๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เ…
• มาตรา 17 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำห…
• มาตรา 18 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — …เห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง…
• มาตรา 19 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — มาตรา ๑๙ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่งผู้รายงานกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหา…
• มาตรา 21/1 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — …าตรา ๒๑/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือ…
• มาตรา 21/2 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — …าตรา ๒๑/๒ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเง…
• มาตรา 21/3 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — …ารก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ…
• มาตรา 21 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — มาตรา ๒๑ เมื่อมีการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายการ หลั…
• มาตรา 22/1 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — …รา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลู…
• มาตรา 24/2 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — …คล้ายกันในกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือบุคคลใดที่มีหน้าที…
• มาตรา 40 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — …ังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการ…
• มาตรา 45/1 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — …งของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มิได้…
• มาตรา 62 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตร…
• มาตรา 63 อ้างถึง · พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 — มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้อง…